Działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H. oraz Uchwały Zarządu nr 1/2022 z dnia 23.02.2022 r. Zarząd EXPO Katowice S.A. zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 28 kwietnia 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 13.00 w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy al. Korfantego 51/46, z proponowanym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki EXPO Katowice S.A. za rok obrotowy 2021
- Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki EXPO Katowice S.A. za rok obrotowy 2021 wraz z opinią biegłego rewidenta sporządzaną przez KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
- Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 oraz wyników i oceny Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego z działalności Spółki w roku obrotowym 2021
- Podjęcie Uchwały w sprawach:
- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
- zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 wraz z opinią biegłego rewidenta sporządzaną przez KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o.,
- pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
- zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021 oraz wyników z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021,
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.
- Sprawy różne.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie posiedzenia.
Pliki do pobrania